मनी लॉन्ड्रिंग के दोषियों से SR2bn जब्त; लोक अभियोजन ने अन्य संस्थाओं पर जुर्माना लगाया SR100m

लोक अभियोजन ने एक नागरिक और निवासी से लगभग SR2 बिलियन जब्त किए, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया था।

पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार, उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक अपराध अभियोजन द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप सक्षम अदालत द्वारा एक प्रारंभिक निर्णय जारी किया गया था जिसमें दो व्यक्तियों के बिना बैंकिंग व्यवसाय का अभ्यास करने के अपराध को साबित किया गया था। लाइसेंस।

यह धन लगभग SR2 बिलियन था, क्योंकि यह वाणिज्यिक छुपाने और नशीले पदार्थों के व्यापार के परिणामस्वरूप अज्ञात स्रोतों और उल्लंघनकर्ताओं से प्राप्त हुआ था।

धन के स्रोतों को छिपाने के लिए और एक व्यापार की आड़ में उन्हें वैध बनाने का प्रयास करने के लिए, सूत्रों ने स्पष्ट किया कि आरोपी ने नागरिक से संबंधित वाणिज्यिक इकाई के माध्यम से कई देशों में धन हस्तांतरित किया।

नागरिक को यात्रा करने से रोकने और सऊदी अरब से निवासी को उनकी सजा काटने के बाद निर्वासित करने के अलावा, नागरिक और निवासी को जेल और जुर्माना की सजा सुनाई गई थी।

विदेश में स्थानांतरित किए गए धन के बराबर राशि को जब्त कर लिया गया था, स्रोत ने पुष्टि की, जबकि कई वाणिज्यिक संस्थाओं पर अपराध में उनकी भागीदारी के कारण कुल SR100 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था।

लोक अभियोजन ने सभी को राज्य की आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा प्रणाली को बाधित करने से आगाह किया, और दोहराया कि यह सबसे कठोर दंड को लागू करने में संकोच नहीं करेगा।

इसने नोट किया कि यह सऊदी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए सक्षम अधिकारियों के साथ काम करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा।