पिछले साल दिसंबर में इस मामले में पहला आरोपपत्र अतिरिक्त सेशन जज प्रवीण सिंह की अदालत में दायर किया था। इस साल फरवरी में ईडी ने पिंकी ईरानी के खिलाफ पूरक आरोपत्र दायर किया। पिंकी ने ही सुकेश की पहचान जैकलीन से कराई थी। ऐसा आरोप है कि पिंकी ईरानी ही जैकलीन के लिए महंगे तोहफे पसंद करती थी और जब सुकेश कीमत दे देता था तो वह उन्हें जैकलीन को दे देती थी। सुकेश ने कई मॉडल और अभिनेत्रियों पर करीब 20 करोड़ रुपये लुटाए थे। कुछ ने उससे तोहफा लेने से इनकार कर दिया था।

ईडी की चार्जशीट के मुताबिक आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडीस का भरोसा जीतने के लिए उन्हें करोड़ों के तोहफे दिए थे। साथ ही आरोपी ने एक्ट्रेस को एक मिनी चॉपर भी गिफ्ट किया था। हालांकि उन्होंने इसे सुकेश चंद्रशेखर को वापस लौटा दिया था। ये चार्जशीट 30 अगस्त और 20 अक्तूबर को जैकलीन फर्नांडीस से पूछताछ के बाद फाइल की गई थी।