UAE: मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी के लिए अमेरिकी वकील असीम गफूर पर 5 मिलियन डॉलर का जुर्माना

अबू धाबी की एक अदालत ने अमेरिकी वकील असीम गफूर को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया और उस पर Dh5 मिलियन का जुर्माना लगाया। अदालत ने पिछले तीन साल की जेल की सजा को पलट दिया और जुर्माना तय होने के बाद दोषी के निर्वासन का आदेश दिया।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अपराध करने में इस्तेमाल किए गए गफूर के खाते में धन को जब्त कर लिया जाए। अबू धाबी न्यायिक विभाग ने कहा कि आरोपी को “कानूनी रूप से निर्दिष्ट अवधि के भीतर” फैसले को अपील करने का अधिकार है।

यूएई ने पहले कहा था कि गफूर ने देश की बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से कम से कम 4.9 मिलियन डॉलर ट्रांसफर करके मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी की है। अमेरिका में संयुक्त अरब अमीरात के दूतावास ने कहा था कि गफूर ने “कर अधिकारियों से धन की उत्पत्ति को छिपाने के इरादे से” खोले गए कई बैंक खातों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण को अंजाम दिया था।

संयुक्त अरब अमीरात ने 2020 में अमेरिकी न्याय विभाग, संघीय जांच ब्यूरो और आंतरिक राजस्व सेवा आपराधिक जांच प्रभाग की ओर से अबू धाबी में अमेरिकी दूतावास से एक आधिकारिक अनुरोध प्राप्त करने के बाद गफूर की गतिविधियों में अपनी जांच शुरू की। इस जांच के आधार पर, यूएई की एक अदालत ने 25 मई, 2022 को धन शोधन और कर चोरी के आरोप में गफूर को दोषी ठहराया।

अपनी गिरफ्तारी के बाद से, गफूर को “कानून की उचित प्रक्रिया का वहन किया गया और संयुक्त अरब अमीरात में कानूनी सलाहकार द्वारा सलाह दी गई”। यूएई के बयान में कहा गया है कि उन्हें और उनके वकील को “व्यक्तिगत रूप से या वीडियो द्वारा उनकी पसंद पर बातचीत करने के कई अवसर मिले हैं और वह दो मौकों पर अदालत में पेश हुए हैं।”