सतेंद्र जैन के परिवार और संजय राउत के पत्नी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 11 करोड़ की संपती कुर्क

इसमें से 9 करोड़ की प्रोपर्टी प्रवीण राउत की है। वहीं 2 करोड़ की प्रोपर्टी संजय राउत की पत्नी की संपत्ति कुर्क की। ऐसा बताया गया है कि इसमें अलीबाग स्थित प्लॉट दादर स्थित फ्लैट शामिल है। बताया जा रहा है कि यह घोटाला 1034 करोड़ रुपये का है। एजेंसी ने बीते साल संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी के साथ उनके कथित संबंधों के संबंध में पूछताछ की थी।

वहीं सत्येंद्र जैन के मामले में 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अस्थायी रूप से अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सुशीला जैन पत्नी अजीत प्रसाद जैन, स्वाति जैन पत्नी वैभव जैन, इंदु जैन की संपत्तियों को अस्थाई तौर पर जब्त किया गया है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। बताया गया है कि जैन के परिवार के लोग कुछ ऐसी फर्म से जुड़े थे जो PMLA के तहत जांच के दायरे में हैं।