Dh185 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग योजना को अंजाम देने के दोषी पाए जाने के बाद एक गिरोह के बारह सदस्यों को दुबई में जेल में डाल दिया गया था।
दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने उनमें से चार को तीन साल की कैद की सजा सुनाई जबकि आठ एक साल जेल की सजा काटेंगे। दो अन्य सदस्यों पर प्रत्येक पर Dh20,000 का जुर्माना लगाया गया और चार को बरी कर दिया गया। गिरोह ने एक अरब वकील के कार्यालय से भारी मात्रा में धन का गबन किया उसे और कई ग्राहकों को 2014 से 2020 तक चलने वाले विस्तृत तौर-तरीकों में ठगा। गिरोह के कुछ सदस्य फर्म के बौद्धिक संपदा विभाग के भीतर काम करते थे।
मुख्य अपराधी दूसरों की मदद से कई देशों में स्थापित कंपनियों को पाया गया था, जो ग्राहकों को बता रहे थे कि वे कानूनी फर्म की “शाखाएं” हैं। कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि गिरोह इनवॉइस जारी करने शुल्क प्राप्त करने और यहां तक कि पहले से न सोचा ग्राहकों के लिए रसीदें प्रिंट करने में सक्षम था।
इस योजना के माध्यम से गिरोह ने ग्राहकों के भुगतान में लाखों दिरहम प्राप्त किए और उन्हें विभिन्न देशों में कई लोगों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने में कामयाब रहे। गिरोह के तीन सदस्य विनिमय कंपनियों के माध्यम से लाखों दिरहम भेजने में सक्षम थे अनुमेय सीमा से अधिक और इस तरह कानून का उल्लंघन करते हुए अदालत के रिकॉर्ड दिखाते हैं।
एक सदस्य ने अपने गृह देश में कई बैंक खाते स्थापित किए थे और तीन अपराधी इनमें से एक खाते में $6 मिलियन और दूसरे खाते में $2 मिलियन स्थानांतरित करने में सक्षम थे। अदालत ने सभी दोषियों के धन और संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया और उन्होंने जिन तीन मुखौटा कंपनियों की स्थापना की उन पर Dh500,000 का जुर्माना लगाया गया।
